Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 525Санкт-Петербург и область

Тактика расследования мошенничества

Данный автореферат диссертации должен поступить в библиотеки в ближайшее время Уведомить о поступлении. Антонов Игорь Олегович. Расследование мошенничества : Дис. Криминалистическая характеристика мошенничества.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Методика расследования мошенничества

Этот структурный элемент определяет юридическую квалификацию мошенничества, выполняя важную классификационную роль и позволяя дифференцировать исследуемую группу корыстных посягательств от других видов хищений. Нормативная дефиниция хищения определяет его как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц.

Что касается мошенничества, то от других разновидностей хищения оно отграничивается по признакам способа совершения данного криминального деяния. Закон ст. Установление указанных признаков дает возможность применять соответствующую криминалистическую методику расследования и направленно использовать рекомендации, позволяющие оптимально раскрывать и расследовать мошеннические действия.

Непосредственный объект мошеннических посягательств представляет собой движимое и недвижимое имущество, денежные средства, ценные бумаги, промышленные изделия, транспорт, предметы питания, ткани и т. Следует отметить, что специфические свойства непосредственного объекта мошеннических посягательств существенно влияют на формирование способов совершения преступлений.

Способ совершения деяния является одним из важнейших в информационно-поисковом отношении структурных элементов групповой характеристики мошенничества. Это обусловлено устойчивыми связями между способами совершения мошенничества и типовыми данными о личности преступников. В свою очередь, подобная стабильность позволяет, используя криминалистические учеты информационных центров , а также картотеки и коллекции, сосредоточенные в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России, выдвигать эффективные оперативно-разыскные и следственные версии, действуя по известному криминалистическому правилу — от способа совершения преступления к лицам, ранее использовавшим эти способы для осуществления мошенничества в неизменном или несколько модернизированном виде.

Устойчивость используемого преступниками способа совершения мошенничества обусловлена преобладающим влиянием объективных факторов, формирующих способы данных преступлений стабильность документооборота, движения материальных и денежных средств, системы охраны и пропусков, порядка расчетов с клиентами и т. Однако устойчивость используемых мошенниками способов совершения преступлений ни в коей мере не влияет на их большое разнообразие, которое зависит от значительного числа переменных факторов складывающейся криминальной ситуации, уровня противодействия противоправным деяниям.

Как правило, способы совершения мошенничества характеризуются полноструктурностью, то есть состоят из трех этапов: подготовительного, непосредственного совершения и укрытия. Нередко и на подготовительном этапе преступники совершают действия по укрытию, заранее заметая следы мошенничества, а иногда действия по непосредственному совершению преступления также сочетаются с приемами по его сокрытию.

В то же время традиционное деление на три указанных этапа сохраняет свое методическое значение. Подготовительный этап. Мошенники, обладающие определенным предпринимательским опытом, юридическими или экономическими знаниями, создают по поддельным документам фиктивную торгово-снабженческую фирму.

Организованная преступная группа арендует помещение, приобретает компьютерное и канцелярское оборудование, мебель и иногда даже нанимает двух-трех сотрудников для выполнения вспомогательных функций секретари-референты, специалисты по рекламе и т. Кроме того, преступники втайне от своих сотрудников и других лиц арендуют квартиры для проживания. Затем они открывают счет счета в одном или нескольких банках, после чего проводят рекламную кампанию с целью активного привлечения клиентов.

При этом мошенники рассчитывают на интенсивное поступление заявок, на покупку по сравнительно низким ценам рекламируемой продукции. Подготовительный этап завершается массовым заключением сделок на сырье, товары или услуги, которых на самом деле не существует.

Этап непосредственного хищения. Денежные средства клиентов, поступающие на счета фиктивной фирмы, аккумулируются в банках в течение двух-трех недель и примерно за 3—4 дня до истечения срока поставки, обусловленной договором, снимаются мошенниками и присваиваются ими или же перечисляются в другие банки, обычно находящиеся в иных городах, где также похищаются.

Этап сокрытия преступления. На этом этапе мошенники стремятся устранить следы, указывающие на их подлинные данные, в том числе ликвидировать следы пальцев рук, убрать фотографии — как собственные, так и своих близких, личную переписку, а также сократить число бухгалтерских и других документов, на которых остались их подписи, и др.

Главным элементом этапа сокрытия является быстрый и тайный выезд из города, в котором мошенники осуществляли свою преступную деятельность. При этом они вновь используют фиктивные документы. Подобная конспирация, когда действия по укрытию осуществляются по протяжении всех этапов совершения деяния, типичны для большинства экономических преступлений.

Мошенники прежде всего создают фиктивную юридическую фирму, занимающуюся взысканием задолженности с недобросовестных плательщиков должников в пользу своих клиентов за определенное вознаграждение, в соответствии с заключенными договорами между организацией-получателем и агентом, выполняющим поручение по взысканию долга. Затем под фиктивный офис арендуется квартира примерно на месячный срок, и мошенники открывают счета в одном или нескольких банках. В преступную группу входят от двух до пяти человек.

Участники организованной мошеннической группы или же их лидер обладают определенными знаниями в области юриспруденции и соответствующим опытом. Многочисленные фиктивные документы выполняются на высоком профессиональном уровне.

Арендованные мошенниками квартиры с использованием поддельных документов оборудуются средствами связи телефоны, телефаксы и т. Члены организованной преступной группы знакомятся с экономическим состоянием отдельных предприятий и выбирают одно из них, имеющее длительную и весьма значительную дебиторскую задолженность.

После этого преступники предъявляют руководству предприятия свои фиктивные личные и представительские от мнимой юридической фирмы документы, в том числе благодарственные письма от многочисленных клиентов. Руководитель предприятия связывается по телефону с одним из мошенников, находящимся на временно арендованной квартире, который дает самые лестные характеристики своему сообщнику, гарантирует выполнение им работы.

Далее мошенник заключает с руководством фирмы договор агентирования, получает от клиента официальные документы, по которым имеет право требовать возвращения долга. На это предложение руководство предприятия-должника, как правило, соглашается и перечисляет уменьшенную сумму долга на банковские счета, указанные в представленных мошенниками документах.

После поступления денег преступники снимают и присваивают их или же осуществляют несколько трансфертов, а затем получают и присваивают перечисленные деньги. Этап сокрытия преступления обычно включает быструю ликвидацию фиктивной фирмы, отказ от использования арендованной квартиры и средств связи. Обычно это товары повседневного спроса — масло, сахар, табачные изделия, вино-водочная продукция, ткани, обувь, строительные материалы, холодильники и т. В договоре поставки определяются номенклатура поставляемых товаров, условия их оплаты, сроки поставки и порядок вывоза товаров.

В соответствии с договором поставки мошенник представляет в бухгалтерию фирмы якобы оплаченные счета на поставку закупленных товаров, приложив поддельные банковские документы о непроизведенных безналичных расчетах. В тот же день мошенники вывозят полученный товар на личном транспорте если похищаемая продукция дорогая и компактная или же на арендованных транспортных средствах если объем вывозимого груза значителен. В случаях вывоза на личном транспорте преступники меняют на автомашинах государственные номера, поскольку последние указаны в пропусках и документах на отпуск продукции накладных, счетах-фактурах, товарно-транспортных накладных и т.

Если же похищаемая продукция вывозится на арендованных транспортных средствах, то она первоначально доставляется на какой-нибудь нейтральный перевалочный пункт, а затем на собственном транспорте за несколько рейсов перевозится в торговые предприятия для быстрой реализации. Этап укрытия. Кроме того, после совершения мошеннической акции преступники на некоторое время прекращают свою криминальную деятельность.

Все три рассмотренных способа мошенничества имеют общую особенность: преступники прилагают основные усилия не для сокрытия самого криминального события, а для максимальной маскировки действительных данных о личности мошенников, которые позволяли бы составить хотя бы вероятностное представление о том, кто именно мог совершить преступное деяние, где искать преступников, кто составляет ближайшее окружение виновных лиц.

Ниже будут рассмотрены способы совершения мошенничества, которые характеризуются тем, что преступники тщательно скрывают само событие криминального деяния или же пытаются придать ему правомерный вид, поскольку установление этого элемента криминалистической характеристики преступления позволяет однозначно или же с высокой степенью вероятности определить круг виновных лиц в силу их материальной ответственности, служебных возможностей или других факторов.

Разновидностью этого способа мошеннических действий является использование системы электронных платежей хакерами лицами, осуществляющими неправомерный доступ к компьютерной информации , которые направляют запросы требования на снятие денег с целью перечисления их на счета преступников.

Поскольку мошенники не являются сотрудниками банка, то они снимают крупные суммы. Если в первом случае мошенники стремятся скрыть информацию о самом событии преступления, то во втором — хакеры внедряют вирус, чтобы стереть информацию о лицах, направляющих запросы для снятия денег. Исполнительный директор управляющий, менеджер коммерческого банка, не являющийся его акционером, по предварительному сговору, иногда с российскими, но, как правило, с зарубежными сообщниками открывает за границей обычно в офшорной зоне по поддельным документам или же на подставных лиц фиктивные фирмы.

Управляющий российским коммерческим банком А предоставляет зарубежной фирме Б краткосрочный льготный кредит допустим в размере млн долл. После этого фирма В предоставляет российскому коммерческому банку А такой же кредит в млн долл. По истечении срока, на который были предоставлены все три кредита, осуществляются следующие финансово-банковские операции:.

Таким образом, в распоряжении мошенников остается 20 млн долл. Изучением личности преступника, совершающего мошенничества в данной сфере, интенсивно занимаются криминология и криминалистика — каждая со своей позиции. Однако целый ряд личностных черт преступника, имеющих важное информационно-поисковое значение, остаются за пределами криминологического исследования. Лишь в криминалистической характеристике преступлений сосредоточены обобщенные результаты исследования значительного массива уголовных дел, расследованных и рассмотренных судами.

Прежде всего речь идет о профессиональных навыках преступников, общем и специальном образовании, возрасте, поле, прежних судимостях, семейном положении и других типовых признаках, позволяющих в проблемных ситуациях существенно сузить круг лиц, которых можно подозревать в совершении мошеннических действий.

В организованных мошеннических группах ведущую роль играют организаторы преступлений. Возраст организаторов обычно составляет 30 и более лет. Что касается исполнителей, то их возраст нижний предел несколько ниже, чем у организаторов. То же самое можно сказать об уровне их образования.

Среди мошенников, действующих в сфере экономики, устойчиво развивается преступная специализация, которая определяет направление мошеннической деятельности. Этот элемент криминалистической характеристики преступлений имеет не только криминалистическое, но и уголовно-правовое значение, поскольку от размера ущерба вреда зависит и квалификация преступного деяния, и мера наказания.

В криминалистическом отношении размер ущерба вреда часто, хотя и не всегда, свидетельствует о преступном профессионализме мошенников, степени их организованности и подготовки.

Однако еще большую роль в успешном расследовании мошенничества играет определение характера причиненного ущерба. При этом имеются в виду непосредственные предметы хищения — различные промышленные изделия, транспортные средства, электронное оборудование, одежда, обувь, продукты питания, денежные средства и т. Характер предметов хищения во многом определяет оперативно-разыскную и поисково-доказательственную деятельность оперативных и следственных органов, выдвижение разыскных версий, позволяет сделать предположение о торговых предприятиях, снабженческо-сбытовых базах, рынках и других местах возможного сбыта похищенного с целью их эффективного оперативного обслуживания и т.

Следует специально подчеркнуть, что многие мошенничества раскрываются после установления и задержания сбытчиков похищенных товаров и изделий. В этой ситуации расследование ведется по известной схеме: от сбытчиков — к исполнителям — далее к организаторам и заказчикам преступлений. Следы хищений, совершаемых мошенническими способами, отражаются прежде всего в фиктивных документах. Существуют различные классификационные группы документов. По уголовным делам о мошенничестве наибольшее криминалистическое значение имеют учредительные регистрационные , бухгалтерские и банковские документы, поскольку именно они обычно подделываются и используются преступниками.

Не меньшую роль играют и многочисленные вспомогательные документы: договоры аренды помещений под офисы мошенников, о приеме на работу секретарей, машинисток, соглашения о рекламе в СМИ, гарантийные письма, характеристики-отзывы и т. Информация о мошенниках в той или иной степени может содержаться в документах, удостоверяющих личность преступников паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение и др.

Важное доказательственное значение имеют штампы и печати, кассовые и телефонные аппараты, компьютеры и другие счетные машины, средства печатного воспроизведения текста документов.

Эти объекты выступают как идентифицирующие при решении задач отождествления и служат для установления способа изготовления. Для изготовления фиктивных документов преступники используют многочисленную современную технику, в том числе и средства полиграфии — электрографический, ротапринтный, гектографический, ротаторный и другие методы. Материальные следы мошеннической деятельности, отраженные в различных документах, устанавливаются в основном с помощью экспертных исследований и позволяют выявлять не только общие и групповые, но и частные признаки, отражающие индивидуальные особенности технических средств, с помощью которых изготовлены эти документы.

Большую роль в раскрытии и расследовании мошеннических посягательств играют идеальные следы, сохранившиеся в памяти потерпевших, свидетелей, а также подозреваемых обвиняемых. Особое значение имеют показания свидетелей и потерпевших о чертах личности мошенников, особенностях их поведения, различных связях, случайных проговорах об их семейном положении, фактическом месте проживания и т. В случаях если мошенники в своей преступной деятельности используют реальные данные о личности, свидетельские показания их сослуживцев, соседей, родственников, а также сообщников позволяют установить разнообразные обстоятельства, факты, детали, специфические черты совершения преступлений и дополнительные сведения о личности виновных лиц.

В процессе расследования преступлений используются не отдельные, разрозненные данные, а комплексная информация обо всех или большинстве основных обстоятельств криминалистической характеристики мошенничеств. Эта информация повышает информативность теоретической базы версии, что существенно увеличивает эффективность версионного процесса. В обеих рассмотренных ранее ситуациях допрос свидетелей и потерпевших позволяет установить или расширить информацию о личности мошенников, их многочисленных связях, о нахождении разнообразных документов, являющихся информационной базой расследования экономических преступлений.

Поиск свидетелей по делам рассматриваемой категории обычно не представляет особых трудностей. В регистрационных и бухгалтерских документах, в многочисленных договорах, заключаемых преступниками, содержатся сведения о лицах, контактирующих с мошенниками.

По делам о хищении предоплаты потерпевшие и свидетели обычно сами проявляют активность в стремлении помочь следствию своими показаниями.

Перечень возможных свидетелей достаточно широк, поэтому даже по отдельным деталям можно составить достаточно общее, но, к сожалению, недостаточно конкретное впечатление о внешних признаках, особенностях поведения, привычках и других личностных характеристиках подозреваемых.

Желательно, чтобы допросу арендаторов офисов и жилых помещений, сотрудников гостиниц, контактировавших с мошенниками, предшествовала оперативная разработка этих лиц с целью установления характера их взаимоотношений с виновными и тактической позиции допрашиваемых. По уголовным делам о мошенничестве, когда преступники укрывают событие совершенного ими криминального деяния, задачей допросов свидетелей и потерпевших является собирание доказательств о виновности уже известных следствию лиц и других обстоятельствах, перечисленных в ст.

Кроме того, допросы помогают уточнить круг подозреваемых и роль каждого из них в преступной деятельности. В зависимости от ситуации, возникшей по делу конфликтная или бесконфликтная , следователь использует тактические приемы и комбинации.

Вы точно человек?

Мошенничество , то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием ст. Мошенничество известно еще с древних времен. В основе совершения мошенничества лежит нечестное поведение граждан , служащих, предпринимателей. Такие преступления нередко причиняют огромный материальный ущерб и дестабилизируют обстановку в обществе. Надо иметь в виду и большую латентность мошенничества.

Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием статья УК РФ. При совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги, промышленные товары, ценные бумаги, ювелирные изделия и т.

Мошенники — это зачастую гастролеры, ранее судимые лица. Иногда они действуют небольшими группами и обычно не общаются с другими категориями уголовных элементов. Чаще всего рассматриваемые преступления совершаются в больших городах. Характерные их особенности — большая виктимность и латентность. При посягательстве на личное имущество граждан могут быть использованы следующие способы мошенничества: получение денег в долг под большие проценты и невозвращение долга; вручение предмета, внешне похожего на продаваемый; обсчет при покупке, размене; вручение вместо золотых изделий весьма похожих подделок из меди, вместо бриллиантов — граненого стекла, вместо настоящих денег — фальшивых; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товаров либо оказания определенных услуг; нечестная игра, гадание, знахарство; выдача себя за другое лицо и в результате этого получение денег, товаров и других материальных ценностей; заключение мнимых сделок.

Методика расследования мошенничества.

Методика расследования мошенничества. Способы совершения преступления. Обстоятельства, подлежащие установлению. Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов, а также квартиры, автомобили, радио-, видеоаппаратура, одежда. Мошенничество чаще всего совершается в общественных местах, на вокзалах, рынках, в магазинах, банках. В основном, в дневное и вечернее время.

§ 4. Расследование мошенничества

Этот структурный элемент определяет юридическую квалификацию мошенничества, выполняя важную классификационную роль и позволяя дифференцировать исследуемую группу корыстных посягательств от других видов хищений. Нормативная дефиниция хищения определяет его как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Что касается мошенничества, то от других разновидностей хищения оно отграничивается по признакам способа совершения данного криминального деяния. Закон ст.

Способы совершения преступлений против собственности.

Транспортная карта выдается органом социальной защиты на 5 лет на основании заявления, паспорта, удостоверения пенсионера и страхового полиса. К ней относятся лица попадающие под обе первые категории. Получается некое противоречие, особенно если принять во внимание 8 статью Налогового кодекса страны.

Отсутствие требований по обязательному проживанию. Однако не стоит надеяться, что страховщик будет постоянно погашать задолженность. Это значит, что при несоблюдении должностным лицом установленных норм, остановку транспорта можно считать незаконной, а все последующие действия должностного лица - неправомерными. Этим вопросом должны заниматься органы опеки или люди, работающие в детском доме, где в настоящее время проживает младенец.

Деньги могут быть списаны со счета, находящегося в любом учреждении. Сумма минимума, рассчитываемого на одного пенсионера, состоит из показателей, которые регулируются на федеральном уровне. Как проверить будущего сотрудника на судимость.

Развитие культурного, общественного, социального, научного характера общества. Для оформления сделки достаточно найти подходящую компанию, которая предоставляет возможно приобретение машины на таких условиях, а затем составить договор-расписку, в котором вы указываете те условия, на которые согласились обе стороны.

Виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства.

Система сама отобразит этот заем, и для его оплаты вам нужно будет только его выбрать и определить карту списания. Налог на квартиру по завещанию. Отделения Сбербанка, работающие круглосуточно. Но, разумеется, в абсолютных показателях перевес мужчин особенно велик в странах-гигантах Китае и Индии, где на 100 женщин приходится 106 мужчин. А если человек работает в каком-нибудь изолированном месте, куда, кроме него самого, доступа почти никто не имеет.

Сервис фиксирует данные по всем начисленным суммам к оплате.

Вторая функция криминалистической характеристики - ее базовое значение для разработки методик расследования отдельных видов преступлений.

Дополнительно к таким гражданам предъявляется требование о достаточности стажа: 40 лет для мужчин, 35 лет для женщин. Оформить кредитную карту Альфа-Банка могут практически все желающие. Кухню с газовой плитой нельзя переносить в любую комнату, которая является жилой. Отдельные страхователи имеют претензии к процессу оформления полиса.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

Каждой семье при рождении второго и следующего ребенка в 2019 году государство дает определенную сумму выплат. На сегодняшний день многие люди решают купить квартиру с незаконной перепланировкой, поскольку стоимость такой намного ниже, подобным образом они хотят сэкономить. Отказывают в приватизации зачастую по следующим причинам: Не предоставлены все необходимые документы.

Представить все документы для учета граждан и управления обеспечением. Уважающие себя клиники всегда размещают подробную информацию о лицензиях и сертификатах на официальном сайте или группе в социальных сетях. Ее можно отнести лично, либо отправить почтой письмом с описью. Так как отсутствуют ключи от квартиры составить акт о том, что в квартире отсутствуют личные вещи отца не представляется возможным.

Решать проблему придется в суде.

У меня возник такой вопрос. Зарегистрируйте бизнес по месту жительства, подайте заявление на упрощенную систему налогообложения. Впоследствии участок можно перевести в индивидуальную собственность. Верно установить юридически значимые обстоятельства, которые позволят подготовить и обосновать жалобу, поможет адвокат.

Высчитывают алименты также из дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по совместительству в организациях любых организационно-правовых форм. Говоря о том, сколько стоит оформление, то средний ценник находится на уровне 2 тыс.

Предоставление льгот на проезд в электричках: кому положены, оформление и условия. Если скорость приготовления напитков зависит только от навыков самого бариста, то все остальное можно значительно ускорить, если установить систему автоматизации.

Мы проводим плановые и предварительные осмотры, в самые минимальные сроки, в нашей клинике.

Отдельно отмечается его верность работе, на чем не раз делала акцент сам президент Российской Федерации, поэтому шансы у кандидатов практически равны и любой из них может стать отличным руководителем. Структура и оформление рецептов. По состоянию на 01. При гипертонии если будут держаться аномальные показатели давления до 15 дней.

Комментариев: 3
  1. slamamper

    Ну неужели ты сама не понимаешь??

  2. Богдан

    Все по делу и четко.

  3. tiobronsicab

    Звание "старшина" получал сержант исполнявший обязанности старшины роты.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018 Юридическая консультация.